LAVADO DE DINERO: CONSIDERACIONES RESPECTO DE LA SECCION 311 DE LA PATRIOT ACT Y SU IMPACTO EN LA BANCA ARGENTINA

.

GAVIÑA, RICARDO

. En: EL DERECHO PENAL; DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA. , 2003. no. 3 (MARZO, 2006). ISSN: 1667-1805. (A) REVISTAS

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y EL DELITO DE LAVADO DE DINERO

.

DURRIEU ( h. ), ROBERTO

. En: REVISTA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 1 ED. , 1988. Vol. 2-73 (DICIEMBRE, 2013). ISSN: 03258955. (A) REVISTAS

PROTECCIÓN DEL DEBER DE CONFIDENCIALIDAD FRENTE A LAS NUEVAS POLÍTICAS INERNACIONALES DE PREVESIÓN Y LAVADO DE DINERO

.

SALIMBENIS, MATIAS

. En: EL DERECHO PENAL; DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA. , 2003. no. 6 (JUNIO, 2007). ISSN: 1667-1805. (A) REVISTAS

SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR "CUASI-FUNCIONARIOS" EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO

.

GONZALEZ GUERRA, CARLOS M.

. En: EL DERECHO PENAL; DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA. , 2003. no. 12 (DICIEMBRE, 2011). ISSN: 1667-1805. (A) REVISTAS

EL DECOMISO DE BIENES EN LA LEY DE LAVADOS DE ACTIVOS

.

MINATTA, MARIA JOCEFINA

. En: EL DERECHO PENAL; DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA. , 2003. no. 12 (DICIEMBRE, 2011). ISSN: 1667-1805. (A) REVISTAS

PREVENCIÓN SOBRE EL USO DE ESTRUCTURAS JURÍDICAS OFF SHORE FRENTE AL DELITO DE LAVADO DE DINERO Y EL CRIMEN TRASNACIONAL

.

VITOLO, DANIEL ROQUE

. En: EL DERECHO, JURISPRUDENCIA GENERAL. , 1981. Vol. 210 (2005). ISSN: 950-523-343-4. (A) LIBRO

EL LAVADO DE DINERO EN LA ARGENTINA : ANALISIS DOGMATICO Y POLITICO-CRIMINAL DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO : ( LEY 25.246 ) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

.

DURRIEU ( h. ), ROBERTO

. , 2006. ISBN: 9875920762. (M) LIBRO

REVISTA DE DERECHO PENAL. DELITOS ECONÓMICOS

. Año 2, Vol. 4 (MAYO 2013, 2013).

ALAGIA, ALEJANDRO

;

DE LUCA, JAVIER

;

SLOKAR, ALEJANDRO

. (REVISTA DE DERECHO PENAL). , 2012. ISSN: 22507558. (X) REVISTAS

LA CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCION. ANOTADA Y COMENTADA.

.

MANFRONI, CARLOS A.

. 2º ED. ACTUALIZADA. , 2001. ISBN: 9502013433. (M) LIBRO

EL ENCUBRIMIENTO Y EL LAVADO DE ACTIVOS: SU MODIFICACIÓN LEGAL

.

TAZZA, ALEJANDRO

. En: EL DERECHO PENAL; DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA. , 2003. no. 1 (ENERO, 2007). ISSN: 1667-1805. (A) REVISTAS

CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCION : NUEVOS PARADIGMAS PARA LA PREVENCION Y COMBATE DE LA CORRUPCION EN EL ESCENARIO GLOBAL

.

RAIGORODSKY, NICOLAS R.S.

. (ESTRATEGIAS PARA LA TRANSPARENCIA; 04). 1º ed. , 2004. ISBN: 9872176442. (M) LIBRO

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINACIAMIENTO DEL TERRORISMO.LEYES N° 19749

.

FLORES DAPKEVICIUS, RUBEN

. , 2021. ISBN: 9789878459219. (M) LIBRO

LAVADO DE DINERO Y LEY PENAL TRIBUTARIA, ACTUACION DEL ESCRIBANO ANTE DICHAS FIGURAS PENALES

.

IBAÑEZ, JORGE

. En: REVISTA DEL NOTARIADO. , 1897. Año 105, Vol. 867 (ENERO-MARZO, 2002). ISSN: 0325-1608. (A) LIBRO

LA LEY DE LAVADO DE DINERO Y LA "ENTRONIZACIÓN" DEL SECRETO DE LAS ACTUACIONES

.

ROBLEDO, DANIEL

. En: RES PUBLICA ARGENTINA. , [s.f.]. Vol. 2 (JUNIO-SEPTIEMBRE, 2006). ISSN: 1669-8711. (A) LIBRO

LA RUTA DEL DINERO K: LA TRAMA SECRETA DE LOS ESCÁNDALOS DE LÁZARO BÁEZ, HOTESUR Y OTRAS CAUSAS QUE LLEVARÁN A RENDIR CUENTAS A LOS TRIBUNALES A MÁXIMO Y CRISTINA KIRCHNER.

.

SANTORO, DANIEL

(1954-...). 1° ED. , [s.f.]. ISBN: 9789876276368. (M) LIBRO

PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS CON ACTIVOS FISICOS Y CRIPTOACTIVOS. LA TECNOLOGIA Y EL COMPLIANCE.

.

FLORES DAPKEVICIUS, RUBEN

. 2° ED. , 2023. ISBN: 9789974213739. (M) LIBRO

BUSINESS CRIMES IN ARGENTINA & LATIN AMERICA

.

DURRIEU ( h. ), ROBERTO

. , 2008. ISBN: 9789508946911. (M) LIBRO

REVISTA DE CIENCIA DE LA LEGISLACIÓN

. Año 7, Vol. 14 (MAYO 2023, 2023).

BRENNA, RAMON GERONIMO

. (REVISTA DE CIENCIA DE LA LEGISLACIÓN; 14). , 2017. ISSN: 25458833. (X) REVISTAS

EL DERECHO PENAL; DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA

. (ABRIL, 2003).

MAHIQUES, CARLOS ALBERTO

. , 2003. ISSN: 16671805. (X) REVISTAS

EL DERECHO PENAL; DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA

. no. 9 (SEPTIEMBRE, 2011).

MAHIQUES, CARLOS ALBERTO

. , 2003. ISSN: 16671805. (X) REVISTAS

EL DERECHO PENAL; DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA

. no. 1 (ENERO, 2008).

MAHIQUES, CARLOS ALBERTO

. , 2003. ISSN: 16671805. (X) REVISTAS

EL DERECHO PENAL; DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA

. no. 8 (AGOSTO, 2008).

MAHIQUES, CARLOS ALBERTO

. , 2003. ISSN: 16671805. (X) REVISTAS

DERECHO PENAL, PARTE ESPECIAL

.

DONNA, EDGARDO ALBERTO

. (DERECHO PENAL- PARTE ESPECIAL; 03). 2ª EDICION ACTUALIZADA. , 2008. ISBN: 9789507278853. (M) LIBRO

EL DERECHO PENAL; DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA

. no. 5 (MAYO, 2007).

MAHIQUES, CARLOS ALBERTO

. , 2003. ISSN: 16671805. (X) REVISTAS